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            春旺環保2016年年度股東大會決議公告

            文章出處:www.helpidaho.com責任編輯:春旺查看手機網址
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            人氣:-發表時間:2018-09-13 15:54【

            春旺環保2016年年度股東大會決議公告

            一、會議召開和出席情況

            (一)會議召開情況

            1.會議召開時間:2017年 5月 17日

            2.會議召開地點:公司會議室

            3.會議召開方式:現場

            4.會議召集人:董事會

            5.會議主持人:董事長王建萍

            6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

            會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

            (二)會議出席情況

            出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 17 人,持有表決權的股份 18,014,000股,占公司股份總數的 73.16%。

            二、議案審議情況

            (一)審議通過《關于 2016年度董事會工作報告的議案》

            1.議案內容

            審議董事會完成的 2016年工作報告。

            2.議案表決結果:

            同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

            (二)審議通過《關于 2016年度監事會工作報告的議案》

            1.議案內容

            審議監事會完成的 2016年工作報告。

            2.議案表決結果:

            同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

            (三)審議通過《關于<2016年年度報告及摘要>的議案》

            1.議案內容

            大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了編號為大華審字[2017]002332號《審計報告》,內容能夠真實反映公司2016年12月31 日的財務狀況以及 2016 年度的經營成果和現金流量。公司以此編寫了 2016 年年度報告及摘要,現均提交董事會審議,相關內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn上披露的《2016年年度報告》(公告編號:2017-017)、《2016年年度報告摘要》(公告編號:2017-018)

            2.議案表決結果:

            同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

            (四)審議通過《關于<2016年度權益分派預案>的議案》

            1.議案內容

            權益分派預案的內容詳見公司披露的《2016 年度權益分派預案公告》(公告編號:2017-019)

            2.議案表決結果:

            同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

            (五)審議通過《關于<2017年度財務預算報告>的議案》

            1.議案內容

            審議 2017年度財務預算報告。

            2.議案表決結果:

            同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

            (六)審議通過《關于<2016年度財務決算報告>的議案》

            1.議案內容

            審議 2016年度財務決算報告。

            2.議案表決結果:

            同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

            (七)審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

            1.議案內容

            因公司擬進行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉增股本,公司注冊資本額、股本總數將會發生變化,擬相應修改公司章程的相關條款。原第一章第八條:公司注冊資本為人民幣 2,462.2353萬元?,F修訂為:公司注冊資本為人民幣 3,200.9058萬元原第三章第十七條:公司的股份總額為 2,462.2353 萬股,每股面值人民幣 1.00元?,F修訂為:公司的股份總額為 3200.9058萬股,每股面值人民幣1.00元。最終以經中國結算審核登記的實際權益分派結果為準修訂。

            2.議案表決結果:

            同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

            (八)審議通過《關于<募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

            1.議案內容

            相關內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn上披露的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2017-022)

            2.議案表決結果:

            同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

            3.回避表決情況

            本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

            三、律師見證情況

            律師事務所名稱:北京市盈科(深圳)律師事務所

            律師姓名:李娟、李熙軍

            結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開程序、股東大會召集人的資格、參與會議人員資格、股東大會的表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規定性文件和《公司章程》等的相關規定,本次股東大會的決議合法有效。

            四、備查文件目錄

            (一)《深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?2016 年年度股東大會決議》

            (二)《北京市盈科(深圳)律師事務所關于深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?2016年年度股東大會的見證法律意見書》

            深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?/p>

            董事會

            2017年 5月 17日

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